Протокол заседания Правления № 528 (02.02.2022)

Протокол № 528
заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (далее – Ассоциация, А «СО «СЧ»)

Дата проведения: 02.02.2022 г.
Место проведения: 428037, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ермолаева, д.1Б; помещения №4, №5 (3 этаж).
Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.
Заседание открыто: 11 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Безруков Сергей Аркадьевич – Председатель Правления;
2. Иванов Геннадий Анатольевич – Заместитель Председателя Правления;
3. Кольцов Василий Петрович – член Правления;
4. Коротков Алексей Владимирович – член Правления;
5. Кузин Владимир Михайлович – член Правления;
6. Лапшин Алексей Юриевич – член Правления.
Из 9 членов Правления присутствуют 6 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:
1. Воронцов Игорь Юрьевич – генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Морозов Александр Вениаминович – начальник юридического и кадрового отдела
А «СО «СЧ».

Председательствующим на заседании Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Безруков Сергей Аркадьевич.
Секретарем Правления и лицом, проводящим подсчет голосов, является начальник юридического и кадрового отдела А «СО «СЧ» - Морозов Александр Вениаминович.

С.А.Безруков - огласил повестку дня и предложил принять ее.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».
2. О назначении официального делегата для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21.02.2022 г. в
г. Ульяновск.
3. Разное.
Голосование:
«За» - 5 (С.А.Безруков, Г.А.Иванов, А.В.Коротков, В.М.Кузин, А.Ю.Лапшин),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (В.П.Кольцов).
Решили:
Принять предложенную С.А.Безруковым повестку дня.

Вопрос 1. О созыве очередного годового Общего собрания членов А «СО «СЧ» и утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов А «СО «СЧ».
Выступил:
С.А.Безруков, руководствуясь пунктами 9.7.1, 9.7.2 Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», предложил членам Правления принять решение:
- о созыве в форме совместного присутствия очередного годового Общего собрания членов Ассоциации 30 марта 2022 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсая, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32;
- об утверждении предварительной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
Предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:
1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2021 г.
3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации за
2021 г., об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2021 г.
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2022 г.
6. О подтверждении решений Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», оформленных протоколом №23 от 22.04.2021 г. по вопросам повестки дня.
Поставил вопросы на голосование.
Голосование:
«За» - 5 (С.А.Безруков, Г.А.Иванов, В.П.Кольцов, А.В.Коротков, В.М.Кузин),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (А.Ю.Лапшин).
Решили:
1. Созвать в форме совместного присутствия очередное годовое Общее собрание членов Ассоциации 30 марта 2022 года в 13 часов 30 минут (начало регистрации в 12 часов 30 минут) в концертном зале Дворца культуры имени Якова Ухсая, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32.
2. Утвердить предварительную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.
Предварительная повестка дня Общего собрания членов Ассоциации:
1. Об утверждении протокола Мандатной комиссии; об избрании Счетной и Редакционной комиссий, об избрании Секретаря Общего собрания; об утверждении протоколов Счетной и Редакционной комиссий; об утверждении регламента обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания; об утверждении повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2021 г.
3. Об утверждении отчета о деятельности генерального директора Ассоциации за
2021 г., об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 г.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2021 г.
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2022 г.
6. О подтверждении решений Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», оформленных протоколом №23 от 22.04.2021 г. по вопросам повестки дня.

Вопрос 2. О назначении официального делегата для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21.02.2022 г. в
г. Ульяновск.
Выступил:
С.А.Безруков о том, что в адрес Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» поступило извещение №1-007/22 от 31.01.2022 г. о проведении 21.02.2022 г. в г.Ульяновск Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа.
Предлагается назначить официальным делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21.02.2022 г. в г. Ульяновск - Воронцова Игоря Юрьевича, генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции.
Голосование:
«За» - 5 (С.А.Безруков, Г.А.Иванов, В.П.Кольцов, А.В.Коротков, В.М.Кузин),
«Против» - 0,
«Воздержался» - 1 (А.Ю.Лапшин).
Решили:
Назначить официальным делегатом от Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для участия в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории Приволжского федерального округа, которая состоится 21.02.2022 г. в г. Ульяновск - Воронцова Игоря Юрьевича, генерального директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня Окружной конференции.

Вопрос 3. Разное

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 02 февраля 2022 г.
Окончательная редакция протокола изготовлена 02 февраля 2022 г.