Протокол заседания Правления № 212 (01.04.2015)

Протокол №212
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 01 апреля 2015 г.
Место проведения: РФ, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 18 «Б»
Время начала регистрации участников заседания: 8 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 8 часов 05 минут.
Заседание открыто: 8 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления;
2. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
3. Германов Валерий Зиновьевич — член Правления;
4. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
5. Янковский Михаил Вячеславович— член Правления;
6. Балыбердина Эмма Ильинична— член Правления;

Из 7 членов Правления присутствуют 6 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовал без права голосования:
1. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт Контрольного комитета А «СО «СЧ»;.

Председательствующий заседания Правления А «СО «СЧ» -
Александров Андрей Спиридонович (избран единогласно).

Секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» -
Мусинский Антон Маркович (избран единогласно)

Ведение протокола поручено секретарю Мусинскому А.М.

Лицами, проводившими подсчет голосов избраны единогласно:

Председательствующий заседания Правления А «СО «СЧ» - Александров Андрей Спиридонович, секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» - Мусинский Антон Маркович.
А.С. Александров - огласил повестку дня и предложил принять ее.
Голосование:
«За» - 7, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении в новой редакции Положения о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
2. Об утверждении в новой редакции Положения о выдаче Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» аттестата;
3. Об утверждении в новой редакции Положения о выдаче Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
4. Об утверждении в новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
5. Об утверждении в новой редакции Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
6. Об утверждении в новой редакции Положения об архивации и уничтожении документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
7. Об утверждении в новой редакции Положения об Аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
8. Об утверждении в новой редакции Регламента проведения проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9. Об утверждении в новой редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
10. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
11. Об избрании Заместителя Председателя Правления А «СО «СЧ»;
12. Об утверждении штатного расписания Организации на 2015 г.

Вопрос 1. Об утверждении в новой редакции Положения о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Положение о раскрытии информации.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Вопрос 2. Об утверждении в новой редакции Положения о выдаче Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» аттестата
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Положение о выдаче Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» аттестата.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение о выдаче Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» аттестата.

Вопрос 3. Об утверждении в новой редакции Положения о выдаче Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Положение о выдаче Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение о выдаче Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Вопрос 4. Об утверждении в новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Вопрос 5. Об утверждении в новой редакции Положения о Комиссии по урегулированию конфликта интересов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Вопрос 6. Об утверждении в новой редакции Положения об архивации и уничтожении документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Положение об архивации и уничтожении документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение об архивации и уничтожении документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Вопрос 7. Об утверждении в новой редакции Положения об Аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Положение об Аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» организация «Строители Чувашии»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение об Аттестационной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» организация «Строители Чувашии».

Вопрос 8. Об утверждении в новой редакции Регламента проведения проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Регламент проведения проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Регламент проведения проверок членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Вопрос 9. Об утверждении в новой редакции Положения о Контрольном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Вопрос 10. Об утверждении в новой редакции Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
Выступил:
А.С. Александров — 25 марта 2015 г. согласно листу записи из ЕГРЮЛ от 25 марта 2015 г. зарегистрировано новое наименование Организации. На основании вышеизложенного необходимо утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Утвердить в новой редакции Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Вопрос 11. Об избрании Заместителя Председателя Правления А «СО «СЧ»
Выступил:
А.С. Александров — В соответствии с п. 4.9.Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Правление А «СО «СЧ» избирает из своего состава открытым голосованием Заместителя Председателя Правления А «СО «СЧ» сроком на два года. Заместитель Председателя Правления А «СО «СЧ» действует на общественных началах.

От членов Правления предложено две кандидатуры для открытого голосования по избранию Заместителя Председателя Правления А «СО «СЧ», персонально:
1. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
2. Янковский Михаил Вячеславович— член Правления.

Предлагается проголосовать за каждую кандидатуру в отдельности:

Об избрании Заместителем Председателя Правления А «СО «СЧ» члена Правления -Янковского Михаила Вячеславовича
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.

Об избрании Заместителем Председателя Правления А «СО «СЧ» члена Правления - Скосырского Владимира Ивановича
Голосование:
«За» - 0, «Против» - 6, «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.

Решили:
Избрать Заместителем Председателя Правления А «СО «СЧ» члена Правления А «СО «СЧ» Янковского Михаила Вячеславовича.

Вопрос 12. Об утверждении штатного расписания Организации на 2015 г.
Выступил:
А.С. Александров – необходимо утвердить принятое Организацией штатное расписание с 01 января 2015 г. по 31 марта 2015 г. с месячным фондом оплаты труда 327 965 (триста двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей, штатной численностью 15 человек.

Также необходимо утвердить штатное расписание Организации с 01 апреля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. с месячным фондом оплаты труда 344165 (триста сорок четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей, штатной численностью 15 человек.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
1) Утвердить принятое Организацией штатное расписание с 01 января 2015 г. по 31 марта 2015 г. с месячным фондом оплаты труда 327 965 (триста двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей, штатной численностью 15 человек.
2) Утвердить штатное расписание Организации с 01 апреля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. с месячным фондом оплаты труда 344165 (триста сорок четыре тысячи сто шестьдесят пять) рублей, штатной численностью 15 человек.

Заседание закрыто: 10 часов 15 минут.
Окончательная редакция протокола изготовлена 01 апреля 2015 г.

Председательствующий заседания Правления А.С. Александров

Секретарь заседания Правления А.М. Мусинский