Протокол заседания Правления № 439 (26.06.2019)

Протокол №439
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 26.06.2019 г.
Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, дом 1, пом.2.
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут.
Заседание открыто: 10 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Скосырский Владимир Иванович— Председатель Правления;
2. Семенов Валерий Пименович — Заместитель председателя Правления;
3. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
4. Лапшин Алексей Юриевич — член Правления;
5. Черкунов Александр Сергеевич — член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.
На заседании Правления присутствовали без права голосования:
1. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»;
2. Клюковкина Наталья Ивановна – Заместитель начальника юридического отдела АО «Инкост»;
3. Воронцов Игорь Юрьевич – Председатель Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
4. Усова Надежда Александровна –Главный бухгалтер А «СО «СЧ».

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления - Скосырский Владимир Иванович.
В.И. Скосырский огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Об избрании Секретаря на заседании Правления.
2.О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении членов А «СО «СЧ».
3.Рассмотрение расчета Исполнительной дирекции о возможности уменьшения ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ» (протокол № 436 от 05.06.2019 г).
4.О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации следующих документов:
4.1.Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
4.2.Положения об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
4.3.Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
4.4.Положения о генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
5.Разное.

Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.

Вопрос 2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ».
Выступил:
В.И. Скосырский – с заявлениями о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ обратились члены А «СО «СЧ»:

• Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтальКонструкция", ИНН 2130114066, Генеральный директор, Дмитриев Андрей Юрьевич - в связи с намерением выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей. Членом А «СО «СЧ» оплачен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей. На основании поданного заявления предлагается внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ».
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена А «СО «СЧ» - Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтальКонструкция", ИНН 2130114066, Генеральный директор, Дмитриев Андрей Юрьевич и установить:
- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей.

Вопрос 3. Рассмотрение расчета Исполнительной дирекции о возможности уменьшения ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ» (протокол № 436 от 05.06.2019 г).
Выступила:
Усова Н.А. – с информацией согласно протокольного решения Правления Ассоциации №436 от 05.06.2019 г. об уменьшения ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ».
Выступил:
В.И. Скосырский с предложениями:
1. Перенести рассмотрение вопроса о возможности уменьшения ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ» (протокол № 436 от 05.06.2019 г) на заседание Правления Ассоциации 03.07.2019 г.
2. Исполнительной дирекции представить подробный расчет возможности уменьшения ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ» (протокол № 436 от 05.06.2019 г).
Поставил предложенное на голосование.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
1.Перенести рассмотрение вопроса о возможности уменьшения ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ» (протокол № 436 от 05.06.2019 г) на заседание Правления Ассоциации 03.07.2019 г.
2. Исполнительной дирекции представить подробный расчет возможности уменьшения ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ» (протокол № 436 от 05.06.2019 г).

Вопрос 4.

Вопрос 4.1. О согласовании для утверждения Общим собранием А «СО «СЧ» Проекта Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
4.1.1.
Выступил:
Скосырский В.И. с предложением к Правлению изменить п.8.11.4 новой редакции проекта Устава на «8.11.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации в порядке, предусмотренном Положением о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
Поставил вопрос на голосование.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Изменить п.8.11.4. новой редакции проекта Устава на «8.11.4. представление Общему собранию членов Ассоциации кандидата либо кандидатов для назначения на должность Генерального директора Ассоциации в порядке, предусмотренном Положением о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
4.1.2.
Выступил:
Скосырский В.И. с предложением к Правлению дополнить новую редакцию проекта Устава абзацем 8.11.5: «8.11.5. назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в период между Общими собраниями в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.1 настоящего Устава;».
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Дополнить новую редакцию проекта Устава абзацем 8.11.5: «8.11.5. назначение временно исполняющего обязанности генерального директора в период между Общими собраниями в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.1 настоящего Устава;».
4.1.3.
Выступил:
Скосырский В.И. с предложением к Правлению изменить предусмотренный п.10.1 новой редакции проекта Устава срок назначения Общим собранием Ассоциации Генерального директора с 5 лет на 3 года.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Изменить предусмотренный п.10.1 новой редакции проекта Устава срок назначения Общим собранием Ассоциации Генерального директора с 5 лет на 3 года.
4.1.4.
Выступил:
Скосырский В.И. с предложением к Правлению дополнить п.10.2.1 новой редакции проекта Устава абзацем «В случае истечения срока полномочий Генерального директора Ассоциации в период между проведением Общих собраний Ассоциации, его полномочия прекращаются. В этом случае Правление Ассоциации назначает (утверждает) кандидатуру для временного исполнения обязанностей генерального директора Ассоциации до принятия Общим собранием решения о назначении нового генерального директора. Трудовой договор с временно исполняющим обязанности директора от имени Ассоциации подписывается Председателем Правления Ассоциации.».
Поставил вопрос на голосование.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Дополнить п.10.2.1 новой редакции проекта Устава абзацем «В случае истечения срока полномочий Генерального директора Ассоциации в период между проведением Общих собраний Ассоциации, его полномочия прекращаются. В этом случае Правление Ассоциации назначает (утверждает) кандидатуру для временного исполнения обязанностей генерального директора Ассоциации до принятия Общим собранием решения о назначении нового генерального директора. Трудовой договор с временно исполняющим обязанности директора от имени Ассоциации подписывается Председателем Правления Ассоциации.».

4.1.4.
Выступил:
Борисов В.Г. с предложением исключить абзац 1 в п.10.8.18 новой редакции проекта Устава и включить данный абзац в раздел компетенции Правления Ассоциации.
Выступил:
Скосырский В.И. с предложением к Правлению оставить абзаца 1 в п.10.8.18 новой редакции проекта Устава без изменений. Поставил вопрос на голосование.
Голосование:
«За» - 4, «Против» - 1 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Оставить абзац 1 в п.10.8.18 новой редакции проекта Устава без изменений.
4.1.6.
Выступил:
В.И.Скосырский – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, в рамках подготовки к предстоящему внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается с учетом всех замечаний согласовать в новой редакции Проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» для утверждения внеочередным Общим собранием Ассоциации (согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу).
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
С учетом всех замечаний согласовать в новой редакции проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4.2. О согласовании для утверждения Общим собранием А «СО «СЧ» проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
4.2.1.
Выступил:
В.И.Скосырский с предложением исключить подпункт 2 п.4.1 проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Исключить подпункт 2 п.4.1 проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
4.2.2.
В.И.Скосырский – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ, в рамках подготовки к предстоящему внеочередному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается с учетом все замечаний согласовать в новой редакции проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу).
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
С учетом всех замечаний согласовать в новой редакции проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и представить на утверждение внеочередному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4.3. О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации
Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
Выступил:
В.И.Скосырский – с предложением рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Правления. Поставил вопрос на голосование.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Рассмотреть вопрос «О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на следующем заседании Правления А «СО «СЧ».

Вопрос 4.4. О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации Положения о генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
Выступил:
В.И.Скосырский – с предложением рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Правления. Поставил вопрос на голосование.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Рассмотреть вопрос «О согласовании для утверждения Общим собранием членов Ассоциации Положения о генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Вопрос 5. Разное.
5.1.О приведении в соответствие Исполнительной дирекцией информации на сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с решением Общего собрания членов А «СО»СЧ» (протокол №20 от 24.04.2019 г).
Выступил:
В.И.Скосырский – поручить Исполнительной дирекции привести в соответствие информацию на сайте Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с решением Общего собрания членов А «СО»СЧ» (протокол №20
от 24.04.2019 г).

Заседание закрыто в 11 часов 40 минут 26 июня 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 26 июня 2019 г.