Протокол заседания Правления № 431 (19.04.2019)

Протокол №431
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 19.04.2019 г.
Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, дом 1, пом.2.
Время начала регистрации участников заседания: 16 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 16 часов 05 минут.
Заседание открыто: 16 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления;
2. Скосырский Владимир Иванович— Заместитель председателя Правления;
3. Юрусов Валерий Геннадьевич— член Правления;
4. Трифонов Дмитрий Михайлович— член Правления;
5. Черкасов Алексей Юрьевич—член Правления;
6. Янковский Михаил Вячеславович —член Правления.

Из 8 членов Правления присутствуют 6 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:
1. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Янковский Алексей Михайлович – Начальник отдела Реестра А «СО «СЧ»;
3. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»;

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Александров Андрей Спиридонович.

А.С. Александров - огласил текущую повестку дня и предложил принять её.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления;
2. О согласовании Проекта Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
3. О согласовании Проекта Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
4. О согласовании Проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
5. О согласовании Проекта Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
6. О рассмотрении списка кандидатов для избрания на должность Генерального директора А«СО «СЧ» на предстоящем отчетно-выборном Общем собрании членов А«СО«СЧ», назначенном на 24 апреля 2019 года.

Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить текущую повестку дня заседания Правления А «СО «СЧ» в предложенной редакции.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.

Выступил:
А.С. Александров – с предложением избрать секретарем на заседании Правления А «СО «СЧ» Начальника отдела Реестра А «СО «СЧ» Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления А «СО «СЧ».
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Избрать секретарем на заседании Правления А «СО «СЧ» Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления А «СО «СЧ».

Вопрос 2. О согласовании Проекта Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Выступил:
А.С. Александров – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ, Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, в рамках подготовки к предстоящему к отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать в новой редакции Проект Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», с учетом замечаний членов Правления В.И.Скосырского (Вх.№971-01 от 18.04.2019), В.В.Панина (Вх.№988-01 от 18.04.2019), указанных в Протоколе Правления №430 от 18.04.2019г.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать в новой редакции Проект Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», и представить на утверждение отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу).

Вопрос 3. О согласовании Проекта Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Выступил:
А.С. Александров – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ, Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, в рамках подготовки к предстоящему к отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать в новой редакции Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с учетом замечаний членов Правления В.И.Скосырского (Вх.№971-01 от 18.04.2019), В.В.Панина (Вх.№988-01 от 18.04.2019), указанных в Протоколе Правления №430 от 18.04.2019г.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать в новой редакции Проект Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», и представить на утверждение отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4. О согласовании Проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Выступил:
А.С. Александров – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ, Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, в рамках подготовки к предстоящему к отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать в новой редакции Проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с учетом замечаний членов Правления В.И.Скосырского (Вх.№971-01 от 18.04.2019), В.В.Панина (Вх.№988-01 от 18.04.2019), указанных в Протоколе Правления №430 от 18.04.2019г.
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением в п.11.2. Проекта заменить слова «Председатель Правления, члены Правления» словом «Правление».
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
С учетом всех замечаний согласовать в новой редакции Проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», и представить на утверждение отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу).

Вопрос 5. О согласовании Проекта Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Выступил:
А.С. Александров – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ, Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, в рамках подготовки к предстоящему к отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать в новой редакции Проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с учетом замечаний членов Правления В.И.Скосырского (Вх.№971-01 от 18.04.2019), В.В.Панина (Вх.№988-01 от 18.04.2019), указанных в Протоколе Правления №430 от 18.04.2019г.
Выступил:
А.Ю. Черкасов – с предложением редакции п.10.1.2. Проекта: «Выдвижение кандидатур для назначения Генерального директора Ассоциации осуществляется членами Ассоциации для рассмотрения Правлением Ассоциации»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
С учетом всех замечаний согласовать в новой редакции Проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», и представить на утверждение отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу).

Вопрос 6. О рассмотрении списка кандидатов для избрания на должность Генерального директора А«СО «СЧ» на предстоящем отчетно-выборном Общем собрании членов А«СО«СЧ», назначенном на 24 апреля 2019 года.

Выступил:
А.С. Александров – представил Правлению А «СО «СЧ» кандидатов для избрания на должность Генерального директора:

№п/п ФИО кандидата Наименование организации, в которой работает кандидат и занимаемая должность Кем выдвинут
1. Андреев Александр Федорович Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», Генеральный директор ООО «ОРИОН»
2. Проворов Александр Алексеевич Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», Председатель Дисциплинарной комиссии ООО «Меридианстрой»,
ООО «Энергострой»,
ООО «СУ-56»,
ЗАО «Дуслык»

Предлагается утвердить кандидатуры и представить на отчетно-выборном Общем собрании членов Ассоциации 24 апреля 2019 года для голосования по вопросу №8 «Об избрании Генерального директора Ассоциации».
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить кандидатуры и представить на отчетно-выборном Общем собрании членов Ассоциации 24 апреля 2019 года для голосования по вопросу №8 «Об избрании Генерального директора Ассоциации».

Заседание закрыто в 18 часов 00 минут 19 апреля 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 19 апреля 2019 г.