Протокол заседания Правления № 426 (28.03.2019)

Протокол №426
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 28.03.2019 г.
Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, дом 1, пом.2.
Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.
Заседание открыто: 11 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления;
2. Скосырский Владимир Иванович— Заместитель председателя Правления;
3. Юрусов Валерий Геннадьевич— член Правления;
4. Трифонов Дмитрий Михайлович— член Правления;
5. Черкасов Алексей Юрьевич—член Правления;
6. Янковский Михаил Вячеславович —член Правления.
Из 8 членов Правления присутствуют 6 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:
1. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Янковский Алексей Михайлович – Начальник отдела Реестра А «СО «СЧ»;
3. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»;
4. Проворов Александр Алексеевич – Председатель Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ».

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Александров Андрей Спиридонович.

А.С. Александров - огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления;
2. О добровольном прекращении членства в А «СО «СЧ»:
• Общество с ограниченной ответственностью "ФортСтрой", ИНН 2130157380.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении действующих членов А «СО «СЧ».
4. О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:
• Общество с ограниченной ответственностью «Стройэксперт», ИНН 2130142320.
5. О согласовании Проекта Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
6. О согласовании предварительной повестки дня отчётно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 24 апреля 2019 года.
7. О прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Данилова Андрея Юрьевича в связи с переходом на государственную гражданскую службу.

Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.

Выступил:
А.С. Александров – с предложением избрать секретарем на заседании Правления А «СО «СЧ» Начальника отдела Реестра А «СО «СЧ» Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления А «СО «СЧ».
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Избрать секретарем на заседании Правления А «СО «СЧ» Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления А «СО «СЧ».

Вопрос 2. О добровольном прекращении членства в А «СО «СЧ»:
• Общество с ограниченной ответственностью "ФортСтрой", ИНН 2130157380.

Выступил:
А.С. Александров – 28 марта 2019 года поступило заявление о добровольном прекращении членства в А «СО «СЧ» Общества с ограниченной ответственностью "ФортСтрой", ИНН 2130157380, Генеральный директор, Сычалин Владимир Александрович. На основании поступившего заявления, руководствуясь ст. 55.7. ГрК РФ, предлагается считать прекращенным членство и действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью "ФортСтрой", ИНН 2130157380, Генеральный директор, Сычалин Владимир Александрович, с 28 марта 2019 года.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
На основании поступившего заявления считать прекращенным членство и действие права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства Общества с ограниченной ответственностью "ФортСтрой", ИНН 2130157380, Генеральный директор, Сычалин Владимир Александрович, с 28 марта 2019 года.

Вопрос 3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении действующих членов А «СО «СЧ».

Выступил:
А.С. Александров – с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» обратился член А «СО «СЧ»:
• Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис «Держава», ИНН 2124040553, Генеральный директор, Яковлев Александр Петрович - в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Организация соответствует требованиями ст.55.5-1 ГрК РФ, а также внутренних документов А «СО «СЧ». На основании поданного заявления предлагается внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ».
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис «Держава», ИНН 2124040553, Генеральный директор, Яковлев Александр Петрович.

Выступил:
А.С. Александров – с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» обратился член А «СО «СЧ»:
• Общество с ограниченной ответственностью «Евровид +», ИНН 2130165832, Директор, Алексеев Алексей Владиславович - в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Организация соответствует требованиями ст.55.5-1 ГрК РФ, а также внутренних документов А «СО «СЧ». На основании поданного заявления предлагается внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ».
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «Евровид +», ИНН 2130165832, Директор, Алексеев Алексей Владиславович.

Вопрос 4. О рассмотрении Решений Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендациями об исключении из членов А «СО «СЧ» следующих организаций:
• Общество с ограниченной ответственностью «Стройэксперт», ИНН 2130142320.

Выступил:
А.С. Александров – в Правление А «СО «СЧ» поступило Решение по делу №783 Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» от 21 марта 2019 года в отношении Общество с ограниченной ответственностью «Стройэксперт» (ООО «Стройэксперт»), ИНН 2130142320, Руководитель Ликвидационной Комиссии - Платонов Алексей Владиславович.
Согласно вышеуказанному Решению, Дисциплинарная комиссия «А «СО «СЧ» рекомендует Правлению А «СО «СЧ» исключить из членов А «СО «СЧ» ООО «Стройэксперт» за неоднократные в течение одного года нарушения требований ч. 2. Ст. 52 ГрК РФ; п.2 ч.6 Ст. 55.5 ГрК РФ, ст. 55.5-1 ГрК РФ, п.7.3. Квалификационного стандарта СТО СРО 1.1-2017 А «СО «СЧ» «Специалист по организации строительства», т.к. отсутствуют 2 специалиста по организации строительства, сведения о которых должны быть включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства. Не соответствует п. 9.4.1. Положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам А «СО «СЧ», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (долг по членским взносам составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей). Ранее вынесенные решения по делу дисциплинарной комиссии не исполнены.
Ранее в отношении ООО «Стройэксперт» выносились предписания с предоставлением срока на устранение замечаний, было приостановлено право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
ООО «Стройэксперт» предлагалось устранить выявленные нарушения до рассмотрения вопроса об их исключении из членов А «СО «СЧ». Нарушения не устранены. Приглашенное на заседание Правления А «СО «СЧ» и надлежащим образом оповещенное заинтересованное лицо - представитель ООО «Стройэксперт» на заседание не явилось.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п.8.8.6., п.4.8.4 - 4.8.6 Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, предлагается за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в Решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» №783 от 21.03.2019г., исключить из членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью «Стройэксперт» (ООО «Стройэксперт»), ИНН 2130142320, Руководитель Ликвидационной Комиссии - Платонов Алексей Владиславович, с 28 марта 2019 года.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Руководствуясь п.8.8.6., п.4.8.4 - 4.8.6 Устава А СО «СЧ», на основании п.2 ч.2 ст.55.7 ГрК РФ, за неоднократные в течение одного года нарушения, указанные в Решении Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» » №783 от 21.03.2019г., исключить из членов А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью «Стройэксперт» (ООО «Стройэксперт»), ИНН 2130142320, Руководитель Ликвидационной Комиссии - Платонов Алексей Владиславович, с 28 марта 2019 года.

Вопрос 5. О согласовании Проекта Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Выступил:
А.С. Александров – в целях приведения в соответствие с нормами Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ, Федерального закона от 03.07.2016 N 372-ФЗ, Федерального закона "О саморегулируемых организациях" от 01.12.2007 N 315-ФЗ, в рамках подготовки к предстоящему к отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации, предлагается согласовать в новой редакции Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
Проект данного Положения был размещен на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», а также разослан членам Правления для ознакомления и предложений. Предложений по тексту редакции Проекта данного Положения от членов Ассоциации и членов Правления не поступало.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать в новой редакции Проект Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, и представить на утверждение отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу).

Вопрос 6. О согласовании предварительной повестки дня отчётно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ», назначенного на 24 апреля 2019 года.

Выступил:
А.С. Александров – в рамках подготовки к предстоящему к отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации, назначенного на 24 апреля 2019 года, предлагается согласовать предварительную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации, проголосовав по каждому вопросу повестки дня отдельно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола мандатной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
6. Об избрании членов Правления Ассоциации;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
7. Об избрании Председателя Правления Ассоциации;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
8. О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации;
Голосование:
«За» - 3, «Против» - 2 (В.И.Скосырский, Д.М.Трифонов) , «Воздержались» - 1.
9. Об утверждении следующих документов Ассоциации:
9.1. Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 1 (М.В.Янковский) , «Воздержались» - 0.
9.2. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 1 (В.И.Скосырский) , «Воздержались» - 0.
9.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.4. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.7. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.9. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.10. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора на осуществление сноса объекта капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования;
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.11. Положение о генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.12. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
9.13. Положение об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
10. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»:
10.1. О признании утратившей силу Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», утвержденной ранее решением Общего собрания от 24.08.2017 г. (протокол № 18);
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
10.2. О признании утратившим силу Правил саморегулирования - Правил предпринимательской деятельности для членов А «СО «СЧ», осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, утвержденных ранее решением Общего собрания от 26.04.2017г. (протокол № 17).
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
11. Об аренде (покупке) помещения для обеспечения уставной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
Голосование:
«За» - 0, «Против» - 4 (А.Ю.Черкасов, В.И.Скосырский, Д.М.Трифонов, В.Г.Юрусов), «Воздержались» - 2.
12. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 г.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
13. Выступление представителя Государственной инспекции труда Чувашской Республики.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

Решили:
1. Простым большинством голосов членов Правления согласовать предварительную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола мандатной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации;
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации;
3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации;
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации;
6. Об избрании членов Правления Ассоциации;
7. Об избрании Председателя Правления Ассоциации;
8. О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации;
9. Об утверждении следующих документов Ассоциации:
9.1. Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
9.2. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам;
9.4. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
9.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.7. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
9.9. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
9.10. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора на осуществление сноса объекта капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования;
9.11. Положение о генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.12. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.13. Положение об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
10. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»:
10.1. О признании утратившей силу Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», утвержденной ранее решением Общего собрания от 24.08.2017 г. (протокол № 18);
10.2. О признании утратившим силу Правил саморегулирования - Правил предпринимательской деятельности для членов А «СО «СЧ», осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, утвержденных ранее решением Общего собрания от 26.04.2017г. (протокол № 17).
11. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 г.
12. Выступление представителя Государственной инспекции труда Чувашской Республики.

2. Направить членам Ассоциации в установленный законом срок уведомления о созыве отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 24 апреля 2019 года, с приложением согласованной предварительной повестки дня собрания.

Вопрос 7. О прекращении полномочий члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Данилова Андрея Юрьевича в связи с переходом на государственную гражданскую службу.

Выступил:
А.С. Александров – в связи с переходом на государственную гражданскую службу члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Данилова Андрея Юрьевича (приказ Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики №04-05/11 от 22.03.019г.) предлагается считать прекращенными полномочия члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Данилова Андрея Юрьевича с 22 марта 2019 года.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
В связи с переходом на государственную гражданскую службу считать прекращенными полномочия члена Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» Данилова Андрея Юрьевича с 22 марта 2019 года.

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 28 марта 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 28 марта 2019 г.