Протокол заседания Правления № 307 (26.06.2017)

Протокол №307
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 26 июня 2017 г.
Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д. 1, пом. 2.
Время начала регистрации участников заседания: 14 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 14 часов 05 минут.
Заседание открыто: 14 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления;
2. Грищенко Алексей Алексеевич – член Правления;
3. Паймуков Владимир Евдокимович — член Правления;
4. Панин Владимир Викторович — член Правления;
5. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
6. Трифонов Дмитрий Михайлович — член Правления;
7. Юрусов Валерий Геннадьевич — член Правления;

Из 7 членов Правления присутствуют 7 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.
На заседании Правления присутствовал без права голосования:
1. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт А «СО «СЧ».

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Александров Андрей Спиридонович.

Секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» -
Мусинский Антон Маркович (избран единогласно)
Ведение протокола поручено секретарю Мусинскому А.М.
А.С. Александров - огласил повестку дня и предложил принять ее.
Голосование:
«За» - 7, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении вопросов предварительной повестки дня собрания;
2. О рассмотрении и утверждении проектов документов по повестке дня Общего Собрания членов А «СО «СЧ».

Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении вопросов предварительной повестки дня собрания.
Выступил:
А.С. Александров – предложил принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 августа 2017 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложил к рассмотрению вопросы предварительной повестки дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании независимых членов Правления А «СО «СЧ»;
2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
3. Об утверждении Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
4. Об утверждении Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
5. Разное

Голосование:
«За» - 7, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание членов А «СО «СЧ» 24 августа 2017 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ.
2. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» в предложенной редакции.
3. Направить уведомления членам А «СО «СЧ» о проведении Собрания в срок до 22 июля 2017 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.
4. До 22 июля 2017 г. опубликовать на сайте А «СО «СЧ» проекты документов по вопросам повестки дня.

Вопрос 2. О рассмотрении и утверждении проектов документов по повестке дня Общего Собрания членов А «СО «СЧ».
Выступил:
А.С. Александров – предложил к рассмотрению и утверждению следующие проекты документов по повестке дня Общего Собрания членов «А «СО «СЧ»:
1. Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
2. Проект Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
3. Проект Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
Голосование:
«За» - 7, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
1. Утвердить следующие проекты документов по повестке дня Общего Собрания членов А «СО «СЧ», которое состоится 24 августа 2017 г.:
• Проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
• Проект Положения о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
• Проект Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
2. Представить данные документы для утверждения Общему Собранию членов А «СО «СЧ», которое состоится 24 августа 2017 г

Заседание закрыто в 14 часов 20 минут 26 июня 2017 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 26 июня 2017 г.

Председательствующий заседания Правления А.С. Александров

Секретарь заседания Правления А.М. Мусинский