Протокол заседания Правления № 249 (01.07.2016)

Протокол №249
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 01 июля 2016 г.
Место проведения: РФ, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д. 1, пом. 2.
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 35 минут.
Заседание открыто: 10 часов 35 минут.

Присутствуют:
1. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
2. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
3. Балыбердина Эмма Ильинична — член Правления;
4. Герасимов Николай Михайлович — член Правления;
5. Германов Валерий Зиновьевич — член Правления;
Из 7 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовал без права голосования:
1. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт А «СО «СЧ»;
2. Андреев Александр Федорович – генеральный директор А «СО «СЧ».

Секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» - Мусинский Антон Маркович.
Ведение протокола поручено секретарю Мусинскому А.М.

Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву, который огласил повестку дня. Членами Правления предложено принять ее.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председательствующим на заседании Правления;
2. О рассмотрении и вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов А «СО «СЧ»;
3. О рассмотрении, одобрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2016 г. для представления на утверждение внеочередного Общего собрания членов А«СО«СЧ»;
4. Об утверждении штатного расписания А «СО «СЧ»;
5. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ»;
6. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении повестки дня собрания.

Вопрос 1. Об избрании Председательствующим на заседании Правления.
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением избрать Председательствующим на данном заседании Правления члена Правления – Балыбердину Эмму Ильиничну.
Голосование:
«За» - 4, «Против» - 0,
Балыбердина Эмма Ильинична от голосования воздержалась.
Решили:
Избрать Председательствующим на данном заседании Правления члена Правления Балыбердину Эмму Ильиничну.

Вопрос 2. О рассмотрении и вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов А «СО «СЧ».
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который доложил, что необходимо рассмотреть и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» следующие документы:
• Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г. (второе полугодие) – в связи с необходимостью утверждения этих взносов на 2016 г.;
• Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
• Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с новым наименованием в новой редакции.
Генеральный директор А «СО «СЧ» А.Ф.Андреев представил проект Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г.(второе полугодие). Правлением рассмотрен проект документа и предложено ежемесячные членские взносы на второе полугодие установить в размере 5000 р., вступительный взнос в А «СО «СЧ» в размере 25000 рублей. Предлагается вынести данное Положение в предложенной редакции на утверждение внеочередного Общего собрания членов А«СО«СЧ», дата которого будет определена позднее.
Голосование:
«За» - 4, «Против» - 1, «Воздержались» - 0.
Решили:
Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г. (второе полугодие) в новой редакции. (членские взносы – в размере 5000 р., вступительный взнос в размере 25000 рублей)

• Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который доложил что 16.05.2016 г. получено предписание Ростехнадзора г.Москва (№ 09-01-04/2877 от 29.04.2016 г.) о переработке и утверждении на Общем Собрании новой редакции требований к выдаче свидетельства, утвержденных Общим Собранием членов А «СО «СЧ», обозначены замечания.
Генеральным директором А «СО «СЧ» представлен проект требований к выдаче свидетельства в новой редакции.
Э.И. Балыбердина - предложила вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в предложенной редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

Решили:
Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

• Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с новым наименованием и в новой редакции и сообщил следующее.
Предлагается изменить наименование Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на следующее: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»». В текст Положения также необходимо внести изменения, и заменить по тексту слова: «Повышение квалификации и аттестации» на слова: «получение дополнительного профессионального образования с проведением аттестации».
Э.И. Балыбердина - на основании вышеизложенного предлагается Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» изменить и вынести его на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции.

Вопрос 3. О рассмотрении, одобрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2016 г. для представления на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ»
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который в соответствии с п. 8.8.12. Устава А «СО «СЧ» представил смету (финансовый план) Организации на 2016 г., и предложил Правлению рассмотреть ее, одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации.
После обсуждения предложено установить в смете планируемые доходы в размере 16844 т.р., планируемые расходы в размере 14205 т.р. По остальным пунктам сметы члены Правления также пришли к единому решению, после чего предложено одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации смету (финансовый план) Организации на 2016 г. в предложенной редакции, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации смету (финансовый план) Организации на 2016 г. согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Вопрос 4. Об утверждении штатного расписания А «СО «СЧ»
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект нового штатного расписания А «СО «СЧ». После обсуждения члены Правления пришли к соглашению по всем пунктам Штатного расписания А «СО «СЧ».
Э.И. Балыбердина предложила утвердить новое штатное расписание А «СО «СЧ» (согласно приложению № 2 к настоящему протоколу) с 01 июля 2016 г. с месячным фондом оплаты труда 252050 (двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей, штатной численностью 10,5 человек,
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить штатное расписание А «СО «СЧ» (согласно приложению № 2 к настоящему протоколу) с 01 июля 2016 г. с месячным фондом оплаты труда 252050 (двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей, штатной численностью 10,5 человек.

Вопрос 5. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова члену Правления В.И. Скосырскому, который пояснил, что необходимо с 01.07.2016 г. отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» и принять новое положение.
Э.И. Балыбердина предоставила слово генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект нового Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».
После рассмотрения и обсуждения нового Положения Правление пришло к необходимости голосования по 2 вопросам в следующей формулировке:
1. Отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г.
2. Утвердить новое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г. в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции.

Голосование по первому вопросу:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г.

Голосование по второму вопросу:
«За» - 0, «Против» - 5 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Новое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А«СО«СЧ» в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции не утверждать. Поручить генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву доработать Положение, после чего представить его на утверждение Правления.

Вопрос 6. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении повестки дня собрания.
Выступила:
Э.И. Балыбердина – предложила принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 11 августа 2016 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложила к рассмотрению повестку дня Общего собрания со следующими вопросами:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола лиц, проводивших подсчет голосов на Общем собрании членов А «СО «СЧ»;
2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие);
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2016 г.;
6. Разное.
6.1. Об этапах реализации федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председательствующий и секретарь заседания Правления.
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание членов А «СО «СЧ» 11 августа 2016 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ).
2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов А «СО СЧ» в предложенной редакции.
3. Направить уведомления членам А «СО «СЧ» о проведении внеочередного Общего собрания в срок до 10.07.2016 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.

Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.
Окончательная редакция протокола изготовлена 01 июля 2016 г.

Председательствующий заседания Правления Э.И. Балыбердина

Секретарь заседания Правления А.М. Мусинский

Приложение №1 к протоколу
заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» № 249 от 01.07.2016 г.

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов А «СО «СЧ»
Протокол № ___ от ___________ 2016г

СМЕТА (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН)
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
на 2016 год
№№
п/п Наименование Планируемые
поступления Планируемые
расходы
1. Поступления всего
в т.ч. 16844

- вступительные взносы 100
- членские взносы (166 чл. х 7 тыс.руб.х 6 мес.=6972)
(166 чл. х 5 тыс.руб.х 6мес. =4980) 11952
- задолженность по членским взносам на 01.01.2016г. 4792
2. Расходы всего
в т.ч. 14205
- приобретение мебели и хозинвентаря 100
- содержание автомобиля ( ОСАГО, КАСКО,ГСМ,ТО, расходные материалы) 400
- приобретение оргтехники (ПК, принтеры и т.д.) 30
- программные продукты, информационно-правовое обеспечение , программное обеспечение, Интернет, содержание «Сайта» 200
- аренда помещений для проведения общих собраний 30
- аренда офиса, в т.ч. коммунальные платежи 1200
- членские взносы и целевые сборы в Национальное объединение строителей 900
- затраты на оплату труда персонала 7600
- страховые взносы 2300
- командировочные расходы
(семинары, региональные совещания, съезды и т.д.) 250
- расходы на рекламу (газетные публикации, объявления и т.д.) 25
- расходы на проведение мероприятий в честь Дня строителя 100
- затраты по охране офиса 50
- хозрасходы (канцтовары, услуги связи, почтово-телеграфные расходы, штампы, клише и т.д.) 360
- услуги банка 110
- обучение и стажировка персонала 80
- представительские расходы 60
- аудиторские услуги 20
- непредвиденные расходы 100
- членские взносы в ОР «Союз Строителей Чувашии» и другие общественные организации 90
- расходы, связанные с проведением аттестации работников организаций – членов А «СО «СЧ» 120
- расходы на подготовку демонстрационных материалов 50
- налог по УСН 30

Приложение №2 к протоколу
заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» № 249 от 01.07.2016 г.

Унифицированная форма № Т-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1
Код
Форма по ОКУД 0301017
АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ЧУВАШИИ» по ОКПО
наименование организации

Номер документа Дата составления
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ УТВЕРЖДЕНО
____________________
" " 20 г. №

на период c " 01 " июля 20 16 г. Штат в количестве 10,5 единиц
Месячный фонд оплаты труда 252050 (Двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей
Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации Количество штатных единиц Тарифная ставка (оклад) и пр.,руб. Надбавки, руб Всего, руб. ((гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) Ч гр.4) Примечание
наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РУКОВОДСТВО Генеральный директор 1 52500 52500
КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Председатель комитета 1 28900 28900
Ведущий специалист 1 21000 21000
Специалист 1 15800 15800
Юрисконсульт 1 21000 21000
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ Председатель комиссии 1 26300 26300
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ Председатель комиссии 1 26300 26300
БУХГАЛТЕРИЯ Главный бухгалтер 0,5 31500 15750
КАНЦЕЛЯРИЯ Секретарь-референт 1 13000 13000
Программист 0,5 24000 12000
МОП Уборщик служебных помещений 0,5 7500 3750 01.07.2016 – МРОТ 7500
РАБОЧИЕ Водитель автомобиля 1 15750 15750
Итого 10,5 283550 252050

Руководитель кадровой службы
должность личная подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер
личная подпись расшифровка подписи