Протокол заседания Правления № 173 (20.02.2014)

Протокол № 173
заседания Правления саморегулируемой организации -
Некоммерческое партнерство "Строители Чувашии"
(НП "СЧ")
Дата проведения 20 февраля 2014 г.
Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, д.6
Время начала регистрации участников заседания: 13 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 13 часов 05 минут.
Заседание открыто: 13 часов 05 минут.
Присутствуют:
1. Плешаков Николай Алексеевич - Председатель Правления НП "СЧ";
2. Александров Андрей Спиридонович - заместитель Председателя Правления НП "СЧ";
3. Скосырский Владимир Иванович - член Правления НП "СЧ";
4. Черкунов Александр Сергеевич - член Правления НП "СЧ";
5. Германов Валерий Зиновьевич - член Правления НП "СЧ";
6. Ефрем Роман Николаевич - член Правления НП "СЧ";
7. Борисов Валерий Гурьевич - член Правления НП "СЧ".
Из 7 членов Правления присутствуют 7 человек - кворум имеется.
Н.А. Плешаков - огласил повестку дня и предложил принять ее.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , Воздержались" - 0.
Решили:
Принять предложенную Н.А. Плешаковым повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О назначении официальных делегатов от НП "СЧ" для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 5 марта 2014 г. в г. Ижевск.
2. О назначении официальных делегатов от НП "СЧ" для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 04 апреля 2014 г. в г.Москва;
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2013 год;
4. О созыве годового очередного Общего собрания членов НП "СЧ", утверждении повестки дня собрания;
5. Об утверждении штатного расписания НП "СЧ" на 2014 г.
Вопрос 1. О назначении официальных делегатов от НП "СЧ" для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 5 марта 2014 г. в г. Ижевск.
Выступил:
Н.А. Плешаков - с предложением назначить официальными делегатами
от НП "СЧ" для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 5 марта 2014 г. в г. Ижевск Исполнительного директора НП "СЧ" Андреева Александра Федоровича с правом решающего голоса по всем вопросам, ведущего специалиста Контрольного комитета Янковского Алексея Михайловича, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня конференции.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
Назначить официальными делегатами от НП "СЧ" для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 5 марта 2014 г. в г. Ижевск Исполнительного директора НП "СЧ" Андреева Александра Федоровича с правом решающего голоса по всем вопросам, ведущего специалиста Контрольного комитета Янковского Алексея Михайловича, с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня конференции.
Вопрос 2. О назначении официальных делегатов от НП "СЧ" для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 04 апреля 2014 г. в г.Москва.
Выступил:
Н.А. Плешаков - с предложением назначить официальными делегатами от НП "СЧ" для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 04 апреля 2014 г. в г. Москва Исполнительного директора НП "СЧ" Андреева Александра Федоровича - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда, Председателя Аттестационной комиссии НП "СЧ" Майзурова Дмитрия Юрьевич - с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня съезда.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
Назначить официальными делегатами от НП "СЧ" для участия в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, который состоится 04 апреля 2014 г. в г. Москва Исполнительного директора НП "СЧ" Андреева Александра Федоровича - с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда, Председателя Аттестационной комиссии НП "СЧ" Майзурова Дмитрия Юрьевич - с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня съезда.
Вопрос 3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2013 год
Выступил:
Н.А. Плешаков - предложил принять решение о назначении ООО "Консультационно-аудиторская фирма "ЭКаудит" (директор Андреева Людмила Алексеевна) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2013 год.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
Назначить аудиторскую организацию ООО "Консультационно-аудиторская фирма "ЭКаудит" (директор Андреева Людмила Алексеевна) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2013 год.
Вопрос 4. О созыве годового очередного Общего собрания членов НП "СЧ", утверждении повестки дня собрания
Выступил:
Н.А. Плешаков - предложил принять решение о созыве годового очередного Общего собрания членов НП "СЧ" 27 марта 2014 г. в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложил к рассмотрению повестку дня Общего собрания со следующими вопросами:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола Счетной комиссии Общего собрания членов НП "СЧ";
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления НП "СЧ", Председателя Правления НП "СЧ";
3. Об утверждении отчета о деятельности Исполнительной дирекции НП "СЧ";
4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии НП "СЧ";
5. Об утверждении аудиторского заключения ООО "Консультационно-аудиторская фирма "ЭКаудит" по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2013 год;
6. Об утверждении годового бухгалтерского отчета о финансово-хозяйственной деятельности НП "СЧ" за 2013 г.;
7. Об утверждении сметы (финансового плана) НП "СЧ" на 2014 г.;
8. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии" в 2014 году;
9. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии" в новой редакции;
10. О размещении средств компенсационного фонда на депозитных счетах НП "СЧ";
11. Об исключении из членов НП "СЧ", в соответствии с п.4.9.3. Устава НП "СЧ" за неоднократную в течение одного года неуплату (несвоевременную уплату) членских взносов общества с ограниченной ответственностью "Архитектура и Строительство", ОГРН 1042129023364, общества с ограниченной ответственностью "Евро-Престиж", ОГРН 1052134013381, общества с ограниченной ответственностью "Идеал-Бизнес-Групп", ОГРН 1082130003438, общества с ограниченной ответственностью "ПМК "Водоснабжения", ОГРН 1032127000762, общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Горстрой", ОГРН 1102130014557, общества с ограниченной ответственностью "Стройкомплект", ОГРН 1042133002042, открытого акционерного общества "Трест 5", ОГРН 1022100971749, общества с ограниченной ответственностью "Компания Фэнстэр", ОГРН 1042128008581, общества с ограниченной ответственностью "Электрокомплект-1", ОГРН 1062130016728, Общество с ограниченной ответственностью "Электромонтаж-1", ОГРН 1072130014461;
12. Разное.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
1. Созвать годовое Общее собрание членов НП "СЧ" 27 марта 2014 г. в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). Утвердить повестку дня годового очередного Общего собрания членов НП "СЧ" в предложенной редакции.
2. Направить уведомления членам НП "СЧ" о проведении Собрания в срок до 26 февраля 2014 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.
3. До 7 марта 2014 г. опубликовать на сайте НП "СЧ" проекты документов по пунктам 8-9 повестки дня.
Вопрос 5. Об утверждении штатного расписания НП "СЧ" на 2014 г.;
Выступил:
Н.А. Плешаков - необходимо утвердить штатное расписание НП "СЧ" на 2014 г. с месячным фондом оплаты труда 327554 (триста двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля, штатной численностью 15 человек.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , Воздержались" - 0.
Решили:
Утвердить штатное расписание НП "СЧ" на 2014 г. с месячным фондом оплаты труда 327554 (триста двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля, штатной численностью 15 человек.
Заседание закрыто: 13 часов 40 минут.
Окончательная редакция протокола изготовлена 20 февраля 2014 г.
Председатель Правления Н.А. Плешаков