Протокол заседания Правления № 142 (22.02.2013)

Протокол № 142
заседания Правления саморегулируемой организации -
Некоммерческое партнерство "Строители Чувашии"
(НП "СЧ")
Дата проведения: 22 февраля 2013 г.
Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, д.6
Время начала регистрации участников заседания: 8 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 8 часов 05 минут.
Заседание открыто: 8 часов 05 минут.
Присутствуют:
1. Плешаков Николай Алексеевич - Председатель Правления НП "СЧ";
2. Александров Андрей Спиридонович - Заместитель Председателя Правления НП "СЧ";
3. Черкунов Александр Сергеевич - члена Правления НП "СЧ";
4. Скосырский Владимир Иванович - член Правления НП "СЧ";
5. Степанов Олег Константинович - член Правления НП "СЧ";
6. Германов Валерий Зиновьевич - член Правления НП "СЧ";
7. Ефрем Роман Николаевич- член Правления НП "СЧ".
Из 7 членов Правления присутствуют 7 человек - кворум имеется.
Н.А. Плешаков - огласил повестку дня и предложил принять ее.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , Воздержались" - 0.
Решили:
Принять предложенную Н.А. Плешаковым повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче новых свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП "СЧ";
2. О назначении официального делегата от НП "СЧ" для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 19 марта 2013 г. в г. Йошкар-Ола;
3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2012 год;
4. О созыве годового отчетно-выборного Общего собрания членов НП "СЧ", утверждении повестки дня собрания;
5. О рассмотрении кандидатур в состав Дисциплинарной комиссии НП "СЧ".
Вопрос 1. О внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче новых свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства членам НП "СЧ".
Н.А. Плешаков - Изъявили желание и рекомендованы Исполнительной дирекцией НП "СЧ" на получение свидетельств о допуске:
Общество с ограниченной ответственностью "Метсервис", ОГРН 1022102832762; Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 146", ОГРН 1062137011903; Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Экострой", ОГРН 1032128002785; Общество с ограниченной ответственностью "Стройдом", ОГРН 1072130019213 - в связи с изменением видов работ.
Предлагаю принять решение о внесении изменений в ранее выданные свидетельства и выдаче новых с новыми индивидуальными регистрационными номерами нижеуказанным организациям.
№
п/п
Полное наименование
члена саморегулируемой организации - НП "СЧ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица или государственный регистрационный номер (ОГРНИП) индивидуального предпринимателя
Новый Индивидуальный регистрационный номер Свидетельства члена НП "СЧ"
1.
Общество с ограниченной ответственностью "Метсервис"
1022102832762
СРО-С-0119-05-2115003900
2.
Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 146"
1062137011903
СРО-С-0146-06-2107902679
3.
Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Экострой"
1032128002785
СРО-С-0098-04-2128047408
4.
Общество с ограниченной ответственностью "Стройдом"
1072130019213
СРО-С-0035-08-2130031123
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
Внести изменения в ранее выданные свидетельства и выдать обществу с ограниченной ответственностью "Метсервис", ОГРН 1022102832762; открытому акционерному обществу "Дорожное эксплуатационное предприятие № 146", ОГРН 1062137011903; обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Экострой", ОГРН 1032128002785; обществу с ограниченной ответственностью "Стройдом", ОГРН 1072130019213 новые свидетельства с индивидуальными регистрационными номерами согласно вышеизложенному списку, с новыми видами работ, согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему протоколу.
Вопрос 2. О назначении официального делегата от НП "СЧ" для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 19 марта 2013 г. в г. Йошкар-Ола.
Выступил:
Н.А. Плешаков - с предложением назначить официальным делегатом от НП "СЧ" для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 19 марта 2013 г. в г. Йошкар-Ола Андреева Александра Федоровича с правом решающего голоса по всем вопросам дня конференции
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
Назначить официальным делегатом от НП "СЧ" для участия в окружной конференции приволжского федерального округа, которая состоится 19 марта 2013 г. в г. Йошкар-Ола. Андреева Александра Федоровича с правом решающего голоса по всем вопросам дня конференции.
Вопрос 3. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2012 год;
Выступил:
Н.А. Плешаков - предложил принять решение о назначении ООО "Консультационно-аудиторская фирма "ЭКаудит" (директор Андреева Людмила Алексеевна) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2012 год.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
Назначить аудиторскую организацию ООО "Консультационно-аудиторская фирма "ЭКаудит" (директор Андреева Людмила Алексеевна) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2012 год.
Вопрос 4. О созыве годового отчетно-выборного Общего собрания членов НП "СЧ", утверждении повестки дня собрания
Выступил:
Н.А. Плешаков - предложил принять решение о созыве годового отчетно-выборного Общего Собрания членов НП "СЧ" 11 апреля 2013г. в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложил к рассмотрению повестку дня Общего собрания со следующими вопросами:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола Счетной комиссии Общего собрания членов НП "СЧ";
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления НП "СЧ", Председателя Правления НП "СЧ";
3. Об утверждении отчета о деятельности Исполнительной дирекции НП "СЧ";
4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии НП "СЧ";
5. Об утверждении аудиторского заключения ООО "Консультационно-аудиторская фирма "ЭКаудит" по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2012 год;
6. Об утверждении годового бухгалтерского отчета о финансово-хозяйственной деятельности НП "СЧ" за 2012 г.;
7. Об утверждении сметы (финансового плана) НП "СЧ" на 2013 г.;
8. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии";
9. Об утверждении Устава НП "СЧ" в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии" в 2013 году;
11. Об утверждении Правил Саморегулирования Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии" (Требования о страховании членами Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии" гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства) в новой редакции;
12. Об утверждении Стандартов Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии";
13. Об утверждении Положения о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии" в новой редакции;
14. Об утверждении Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии" в новой редакции;
15. О размещении средств компенсационного фонда на депозитных счетах НП "СЧ";
16. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии", который избирается Общим собранием на два года из числа избранных членов Правления НП "СЧ";
17. О наделении лица из состава членов Правления НП "СЧ" полномочиями на подписание трудового договора с Председателем Правления НП "СЧ";
18. Об исключении из членов НП "СЧ", в соответствии с п.4.9.3. Устава НП "СЧ" за неоднократную в течение одного года неуплату (несвоевременную уплату) членских взносов общества с ограниченной ответственностью "КамЭнергоРемонт-21", ОГРН 1062130017058, общества с ограниченной ответственностью "Поволжская строительная компания", ОГРН 1092130008002, общества с ограниченной ответственностью "Совин-Групп", ОГРН 1062128184535, общества с ограниченной ответственностью "Проект КаПо-Строй", ОГРН 1062128112771; общества с ограниченной ответственностью "РИГГЕР", ОГРН 1102130001346; открытого акционерного общества "Чувашпромвентиляция", ОГРН 1022101144163;
19. Об избрании члена Ревизионной комиссии НП "СЧ";
20. Разное.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
1. Созвать годовое отчетно-выборное Общее собрание членов НП "СЧ" 11 апреля 2013 г. в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). Утвердить повестку дня годового отчетно-выборного Общего собрания членов НП "СЧ" в предложенной редакции.
2. Направить уведомления членам НП "СЧ" о проведении Собрания в срок до 10 марта 2013 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.
3. До 20 марта 2012 г. опубликовать на сайте НП "СЧ" проекты документов по пунктам 9-14 повестки дня.
Вопрос 5. О рассмотрении кандидатур в состав Дисциплинарной комиссии НП "СЧ"
Выступил:
Н.А. Плешаков - с 10.12.12 г. (протокол Правления № 137 от 11 декабря 2012 г.) прекращены полномочия члена Дисциплинарной комиссии НП "СЧ" Гребенкина Максима Николаевича - в связи с прекращением членства ООО "Русский климат" в НП "СЧ", представителем которого он являлся в Дисциплинарной комиссии. В связи с вышеуказанным необходимо определить нового члена в состав Дисциплинарной комиссии. На основании изложенного предлагается включить в состав комиссии директора ООО "Меридианстрой", ОГРН 1042129007480, Трифонова Дмитрия Михайловича.
Голосование:
"За" - 7, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
Включить в состав Дисциплинарной комиссии директора ООО "Меридианстрой", ОГРН 1042129007480, Трифонова Дмитрия Михайловича.
Заседание закрыто: 9 часов 00 минут.
Окончательная редакция протокола изготовлена 22 февраля 2013 г.
Председатель Правления Н.А. Плешаков