Протокол заседания Правления № 102 (03.02.2012)

Протокол № 102
заседания Правления саморегулируемой организации -
Некоммерческое партнерство "Строители Чувашии"
(НП "СЧ")
Дата проведения: 03 февраля 2012 г.
Место проведения: РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Петрова, д.6
Время начала регистрации участников заседания: 8 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 8 часов 35 минут.
Заседание открыто: 8 часов 35 минут.
Присутствуют:
1. Плешаков Николай Алексеевич - Председатель Правления НП "СЧ";
2. Александров Андрей Спиридонович - Заместитель Председателя Правления НП "СЧ";
3. Черкунов Александр Сергеевич - члена Правления НП "СЧ";
4. Скосырский Владимир Иванович - член Правления НП "СЧ";
5. Степанов Олег Константинович - член Правления НП "СЧ";
6. Германов Валерий Зиновьевич - член Правления НП "СЧ";
Из 7 членов Правления присутствуют 6 человек - кворум имеется.
Н.А. Плешаков - огласил повестку дня и предложил принять ее.
Голосование:
"За" - 6, "Против" - 0 , Воздержались" - 0.
Решили:
Принять предложенную Н.А. Плешаковым повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2011 год;
2. О созыве годового очередного Общего собрания членов НП "СЧ", утверждении повестки дня собрания;
3. О назначении официального делегата от НП "СЧ" для участия во всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, который будет проводиться 01 марта 2012 г. в г.Москва.
Вопрос 1. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2011 год;
Выступил:
Н.А. Плешаков - предложил принять решение о назначении ЗАО аудиторская компания "БИЗНЕС-ПАРТНЕР" (генеральный директор Прохорова Любовь Владимировна) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2011 год.
Голосование:
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
Решили:
Назначить аудиторскую организацию ЗАО аудиторская компания "БИЗНЕС-ПАРТНЕР" (генеральный директор Прохорова Любовь Владимировна) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2011 год.
Вопрос 2. О созыве годового очередного Общего собрания членов НП "СЧ", утверждении повестки дня собрания
Выступил:
Н.А. Плешаков - предложил принять решение о созыве годового очередного Общего Собрания членов НП "СЧ" 14 марта 2012г. в 14 часов 00 минут в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложил к рассмотрению повестку дня Общего собрания со следующими вопросами:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола Счетной комиссии Общего собрания членов НП "СЧ";
2. Об утверждении отчета о деятельности Исполнительной дирекции НП "СЧ";
3. Об утверждении отчета о деятельности Правления НП "СЧ", Председателя Правления НП "СЧ";
4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии НП "СЧ";
5. Об избрании Ревизионной комиссии НП "СЧ";
6. Об утверждении аудиторского заключения ЗАО аудиторская компания "БИЗНЕС-ПАРТНЕР" по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП "СЧ" за 2011 год;
7. Об утверждении годового бухгалтерского отчета о финансово-хозяйственной деятельности НП "СЧ" за 2011 г.;
8. Об утверждении сметы (финансового плана) НП "СЧ" на 2012 г.;
9. Об утверждении Правил Контроля в области саморегулирования в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Некоммерческого партнерства "Строители Чувашии" в 2012 году;
11. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
12. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Некоммерческого партнёрства "Строители Чувашии" в новой редакции;
13. О размещении средств компенсационного фонда на депозитных счетах НП "СЧ";
14. Об исключении из членов НП "СЧ" организаций, которые систематически не оплачивают членские взносы;
15. Разное.
Голосование:
"За" - 6 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов
Решили:
1. Созвать годовое очередное Общее собрание членов НП "СЧ" в 14 часов 00 минут 14 марта 2012г. в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). Утвердить повестку дня Общего собрания членов НП "СЧ" в предложенной редакции.
2. Направить уведомления членам НП "СЧ" о проведении Собрания в срок до 14 февраля 2012 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.
3. До 1 марта 2012 г. опубликовать на сайте НП "СЧ" проекты документов по пунктам 9-12 повестки дня.
Вопрос 3. О назначении официального делегата от НП "СЧ" для участия во всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, который будет проводиться 01 марта 2012 г. в г.Москва.
Выступил:
Н.А. Плешаков с предложением назначить Исполнительного директора НП "СЧ" Андреева Александра Федоровича официальным делегатом от НП "СЧ" (с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда) для участия во всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, который будет проводиться 01 марта 2012 г. в г.Москва
Голосование:
"За" - 6, "Против" - 0 , "Воздержались" - 0.
Решили:
Назначить Исполнительного директора НП "СЧ" Андреева Александра Федоровича официальным делегатом от НП "СЧ" (с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда) для участия во всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, который будет проводиться 01 марта 2012 г. в г.Москва
Заседание закрыто: 9 часов 00 минут.
Окончательная редакция протокола изготовлена 03 февраля 2012 г.
Председатель Правления Н.А. Плешаков