Протокол заседания Правления № 208 (26.02.2015)

Протокол №208
заседания Правления Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии»
(новое наименование - Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»)

Дата проведения: 26 февраля 2015 г.
Место проведения: РФ, Чувашская Республика, город Чебоксары, ул.Ленинградская, 32
Время начала регистрации участников заседания: 15 часов 20 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 15 часов 25 минут.
Заседание открыто: 15 часов 30 минут.

Присутствуют:
1. Александров Андрей Спиридонович — член Правления
2. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
3. Германов Валерий Зиновьевич — член Правления;
4. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
5. Янковский Михаил Вячеславович— член Правления.

Из 7 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовал без права голосования:
1. Андреев Александр Федорович – Исполнительный директор НП «СЧ»

А.С. Александров - огласил повестку дня и предложил принять ее.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председательствующим на заседании Правления;
2. Об избрании Секретаря на заседании Правления;
3. Об избрании лиц, проводивших подсчет голосов на заседании Правления;
4. О выдвижении кандидата на должность Председателя Правления Организации на годовом очередном отчетно-выборном Общем Собрании от 26 февраля 2015 г.;
5. О выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Организации на годовом очередном отчетно-выборном Общем Собрании от 26 февраля 2015 г.

Вопрос 1. Об избрании Председательствующим на заседании Правления.
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением избрать Председательствующим на заседании Правления Александрова Андрея Спиридоновича.
Голосование:
«За» - 4, «Против» - 0,
Александров Андрей Спиридонович от голосования воздержался.
Решили:
Избрать Председательствующим на заседании Правления Александрова Андрея Спиридоновича.

Вопрос 2. Об избрании Секретаря на заседании Правления;
Выступил:
А.С. Александров – с предложением избрать секретарем на заседании Правления Андреева Александра Федоровича.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Избрать секретарем на заседании Правления Андреева Александра Федоровича.

Вопрос 3. Об избрании лиц, производящих подсчет голосов на заседании Правления
Выступил:
А.С. Александров – с предложением избрать лицами, проводящими подсчет голосов на заседании Правления Председательствующего и секретаря заседания Правления
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Избрать лицами, проводящими подсчет голосов на заседании Правления -Председательствующего на заседании Правления Александрова Андрея Спиридоновича и
и секретаря заседания Правления Андреева Александра Федоровича.

Вопрос 4. О выдвижении кандидата на должность Председателя Правления Организации на годовом очередном отчетно-выборном Общем Собрании от 26 февраля 2015 г.
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением выдвинуть на годовом очередном отчетно-выборном Общем Собрании от 26 февраля 2015 г. на должность Председателя Правления Организации путем проведения голосования на срок не более двух лет из числа избранных членов Правления Организации Александрова Андрея Спиридоновича.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Выдвинуть на годовом очередном отчетно-выборном Общем Собрании от 26 февраля 2015 г. на должность Председателя Правления Организации путем проведения голосования на срок не более двух лет из числа избранных членов Правления Организации Александрова Андрея Спиридоновича.

Вопрос 5. О выдвижении кандидата на должность Генерального директора Организации на годовом очередном отчетно-выборном Общем Собрании от 26 февраля 2015 г.
Выступил:
А.С. Александров – В соответствии с п.3. ч.2. ст.16 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», пунктом 7.3.11. Устава в новой редакции к компетенции Общего Собрания относится назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Организации. Правлением предлагается кандидатура нынешнего Исполнительного директора Организации Андреева Александра Федоровича, который за годы руководства деятельностью Организации зарекомендовал себя в этой должности. Предлагается проголосовать за выдвижение на годовом очередном отчетно-выборном Общем Собрании от 26 февраля 2015 г.кандидатуры Андреева Александра Федоровича на должность Генерального директора Организации;
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председатель и секретарь заседания Правления.
Решили:
Выдвинуть на годовом очередном отчетно-выборном Общем Собрании от 26 февраля 2015 г. кандидатуру Андреева Александра Федоровича на должность Генерального директора Организации.

Заседание закрыто: 15 часов 35 минут.
Окончательная редакция протокола изготовлена 26 февраля 2015 г.

Председательствующий заседания Правления А.С. Александров

Секретарь заседания Правления А.Ф. Андреев