Протокол №249
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 01 июля 2016 г.
Место проведения: РФ, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д. 1, пом. 2.
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 35 минут.
Заседание открыто: 10 часов 35 минут.
Присутствуют:
1. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
2. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
3. Балыбердина Эмма Ильинична — член Правления;
4. Герасимов Николай Михайлович — член Правления;
5. Германов Валерий Зиновьевич — член Правления;
Из 7 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.
На заседании Правления присутствовал без права голосования:
1. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт А «СО «СЧ»;
2. Андреев Александр Федорович – генеральный директор А «СО «СЧ».
Секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» - Мусинский Антон Маркович.
Ведение протокола поручено секретарю Мусинскому А.М.
Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву, который огласил повестку дня. Членами Правления предложено принять ее.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председательствующим на заседании Правления;
2. О рассмотрении и вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов А «СО «СЧ»;
3. О рассмотрении, одобрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2016 г. для представления на утверждение внеочередного Общего собрания членов А«СО«СЧ»;
4. Об утверждении штатного расписания А «СО «СЧ»;
5. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ»;
6. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении повестки дня собрания.
Вопрос 1. Об избрании Председательствующим на заседании Правления.
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением избрать Председательствующим на данном заседании Правления члена Правления – Балыбердину Эмму Ильиничну.
Голосование:
«За» - 4, «Против» - 0,
Балыбердина Эмма Ильинична от голосования воздержалась.
Решили:
Избрать Председательствующим на данном заседании Правления члена Правления Балыбердину Эмму Ильиничну.
Вопрос 2. О рассмотрении и вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов А «СО «СЧ».
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который доложил, что необходимо рассмотреть и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» следующие документы:
• Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г. (второе полугодие) – в связи с необходимостью утверждения этих взносов на 2016 г.;
• Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
• Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с новым наименованием в новой редакции.
Генеральный директор А «СО «СЧ» А.Ф.Андреев представил проект Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г.(второе полугодие). Правлением рассмотрен проект документа и предложено ежемесячные членские взносы на второе полугодие установить в размере 5000 р., вступительный взнос в А «СО «СЧ» в размере 25000 рублей. Предлагается вынести данное Положение в предложенной редакции на утверждение внеочередного Общего собрания членов А«СО«СЧ», дата которого будет определена позднее.
Голосование:
«За» - 4, «Против» - 1, «Воздержались» - 0.
Решили:
Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г. (второе полугодие) в новой редакции. (членские взносы – в размере 5000 р., вступительный взнос в размере 25000 рублей)
• Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который доложил что 16.05.2016 г. получено предписание Ростехнадзора г.Москва (№ 09-01-04/2877 от 29.04.2016 г.) о переработке и утверждении на Общем Собрании новой редакции требований к выдаче свидетельства, утвержденных Общим Собранием членов А «СО «СЧ», обозначены замечания.
Генеральным директором А «СО «СЧ» представлен проект требований к выдаче свидетельства в новой редакции.
Э.И. Балыбердина - предложила вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в предложенной редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
• Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с новым наименованием и в новой редакции и сообщил следующее.
Предлагается изменить наименование Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на следующее: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»». В текст Положения также необходимо внести изменения, и заменить по тексту слова: «Повышение квалификации и аттестации» на слова: «получение дополнительного профессионального образования с проведением аттестации».
Э.И. Балыбердина - на основании вышеизложенного предлагается Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» изменить и вынести его на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции.
Вопрос 3. О рассмотрении, одобрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2016 г. для представления на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ»
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который в соответствии с п. 8.8.12. Устава А «СО «СЧ» представил смету (финансовый план) Организации на 2016 г., и предложил Правлению рассмотреть ее, одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации.
После обсуждения предложено установить в смете планируемые доходы в размере 16844 т.р., планируемые расходы в размере 14205 т.р. По остальным пунктам сметы члены Правления также пришли к единому решению, после чего предложено одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации смету (финансовый план) Организации на 2016 г. в предложенной редакции, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации смету (финансовый план) Организации на 2016 г. согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Вопрос 4. Об утверждении штатного расписания А «СО «СЧ»
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект нового штатного расписания А «СО «СЧ». После обсуждения члены Правления пришли к соглашению по всем пунктам Штатного расписания А «СО «СЧ».
Э.И. Балыбердина предложила утвердить новое штатное расписание А «СО «СЧ» (согласно приложению № 2 к настоящему протоколу) с 01 июля 2016 г. с месячным фондом оплаты труда 252050 (двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей, штатной численностью 10,5 человек,
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить штатное расписание А «СО «СЧ» (согласно приложению № 2 к настоящему протоколу) с 01 июля 2016 г. с месячным фондом оплаты труда 252050 (двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей, штатной численностью 10,5 человек.
Вопрос 5. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова члену Правления В.И. Скосырскому, который пояснил, что необходимо с 01.07.2016 г. отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» и принять новое положение.
Э.И. Балыбердина предоставила слово генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект нового Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».
После рассмотрения и обсуждения нового Положения Правление пришло к необходимости голосования по 2 вопросам в следующей формулировке:
1. Отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г.
2. Утвердить новое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г. в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции.
Голосование по первому вопросу:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г.
Голосование по второму вопросу:
«За» - 0, «Против» - 5 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Новое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А«СО«СЧ» в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции не утверждать. Поручить генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву доработать Положение, после чего представить его на утверждение Правления.
Вопрос 6. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении повестки дня собрания.
Выступила:
Э.И. Балыбердина – предложила принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 11 августа 2016 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложила к рассмотрению повестку дня Общего собрания со следующими вопросами:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола лиц, проводивших подсчет голосов на Общем собрании членов А «СО «СЧ»;
2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие);
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2016 г.;
6. Разное.
6.1. Об этапах реализации федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председательствующий и секретарь заседания Правления.
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание членов А «СО «СЧ» 11 августа 2016 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ).
2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов А «СО СЧ» в предложенной редакции.
3. Направить уведомления членам А «СО «СЧ» о проведении внеочередного Общего собрания в срок до 10.07.2016 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.
Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.
Окончательная редакция протокола изготовлена 01 июля 2016 г.
Председательствующий заседания Правления Э.И. Балыбердина
Секретарь заседания Правления А.М. Мусинский
Приложение №1 к протоколу
заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» № 249 от 01.07.2016 г.
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов А «СО «СЧ»
Протокол № ___ от ___________ 2016г
СМЕТА (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН)
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
на 2016 год
№№
п/п Наименование Планируемые
поступления Планируемые
расходы
1. Поступления всего
в т.ч. 16844
- вступительные взносы 100
- членские взносы (166 чл. х 7 тыс.руб.х 6 мес.=6972)
(166 чл. х 5 тыс.руб.х 6мес. =4980) 11952
- задолженность по членским взносам на 01.01.2016г. 4792
2. Расходы всего
в т.ч. 14205
- приобретение мебели и хозинвентаря 100
- содержание автомобиля ( ОСАГО, КАСКО,ГСМ,ТО, расходные материалы) 400
- приобретение оргтехники (ПК, принтеры и т.д.) 30
- программные продукты, информационно-правовое обеспечение , программное обеспечение, Интернет, содержание «Сайта» 200
- аренда помещений для проведения общих собраний 30
- аренда офиса, в т.ч. коммунальные платежи 1200
- членские взносы и целевые сборы в Национальное объединение строителей 900
- затраты на оплату труда персонала 7600
- страховые взносы 2300
- командировочные расходы
(семинары, региональные совещания, съезды и т.д.) 250
- расходы на рекламу (газетные публикации, объявления и т.д.) 25
- расходы на проведение мероприятий в честь Дня строителя 100
- затраты по охране офиса 50
- хозрасходы (канцтовары, услуги связи, почтово-телеграфные расходы, штампы, клише и т.д.) 360
- услуги банка 110
- обучение и стажировка персонала 80
- представительские расходы 60
- аудиторские услуги 20
- непредвиденные расходы 100
- членские взносы в ОР «Союз Строителей Чувашии» и другие общественные организации 90
- расходы, связанные с проведением аттестации работников организаций – членов А «СО «СЧ» 120
- расходы на подготовку демонстрационных материалов 50
- налог по УСН 30
Приложение №2 к протоколу
заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» № 249 от 01.07.2016 г.
Унифицированная форма № Т-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1
Код
Форма по ОКУД 0301017
АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ЧУВАШИИ» по ОКПО
наименование организации
Номер документа Дата составления
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ УТВЕРЖДЕНО
____________________
" " 20 г. №
на период c " 01 " июля 20 16 г. Штат в количестве 10,5 единиц
Месячный фонд оплаты труда 252050 (Двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей
Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации Количество штатных единиц Тарифная ставка (оклад) и пр.,руб. Надбавки, руб Всего, руб. ((гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) Ч гр.4) Примечание
наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РУКОВОДСТВО Генеральный директор 1 52500 52500
КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Председатель комитета 1 28900 28900
Ведущий специалист 1 21000 21000
Специалист 1 15800 15800
Юрисконсульт 1 21000 21000
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ Председатель комиссии 1 26300 26300
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ Председатель комиссии 1 26300 26300
БУХГАЛТЕРИЯ Главный бухгалтер 0,5 31500 15750
КАНЦЕЛЯРИЯ Секретарь-референт 1 13000 13000
Программист 0,5 24000 12000
МОП Уборщик служебных помещений 0,5 7500 3750 01.07.2016 – МРОТ 7500
РАБОЧИЕ Водитель автомобиля 1 15750 15750
Итого 10,5 283550 252050
Руководитель кадровой службы
должность личная подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер
личная подпись расшифровка подписи
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 01 июля 2016 г.
Место проведения: РФ, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки, д. 1, пом. 2.
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 35 минут.
Заседание открыто: 10 часов 35 минут.
Присутствуют:
1. Скосырский Владимир Иванович — член Правления;
2. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
3. Балыбердина Эмма Ильинична — член Правления;
4. Герасимов Николай Михайлович — член Правления;
5. Германов Валерий Зиновьевич — член Правления;
Из 7 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.
На заседании Правления присутствовал без права голосования:
1. Мусинский Антон Маркович – юрисконсульт А «СО «СЧ»;
2. Андреев Александр Федорович – генеральный директор А «СО «СЧ».
Секретарь заседания Правления А «СО «СЧ» - Мусинский Антон Маркович.
Ведение протокола поручено секретарю Мусинскому А.М.
Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву, который огласил повестку дня. Членами Правления предложено принять ее.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную повестку дня.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Председательствующим на заседании Правления;
2. О рассмотрении и вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов А «СО «СЧ»;
3. О рассмотрении, одобрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2016 г. для представления на утверждение внеочередного Общего собрания членов А«СО«СЧ»;
4. Об утверждении штатного расписания А «СО «СЧ»;
5. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ»;
6. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении повестки дня собрания.
Вопрос 1. Об избрании Председательствующим на заседании Правления.
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением избрать Председательствующим на данном заседании Правления члена Правления – Балыбердину Эмму Ильиничну.
Голосование:
«За» - 4, «Против» - 0,
Балыбердина Эмма Ильинична от голосования воздержалась.
Решили:
Избрать Председательствующим на данном заседании Правления члена Правления Балыбердину Эмму Ильиничну.
Вопрос 2. О рассмотрении и вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» документов А «СО «СЧ».
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который доложил, что необходимо рассмотреть и вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» следующие документы:
• Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г. (второе полугодие) – в связи с необходимостью утверждения этих взносов на 2016 г.;
• Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
• Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с новым наименованием в новой редакции.
Генеральный директор А «СО «СЧ» А.Ф.Андреев представил проект Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г.(второе полугодие). Правлением рассмотрен проект документа и предложено ежемесячные членские взносы на второе полугодие установить в размере 5000 р., вступительный взнос в А «СО «СЧ» в размере 25000 рублей. Предлагается вынести данное Положение в предложенной редакции на утверждение внеочередного Общего собрания членов А«СО«СЧ», дата которого будет определена позднее.
Голосование:
«За» - 4, «Против» - 1, «Воздержались» - 0.
Решили:
Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации Положение о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в 2016 г. (второе полугодие) в новой редакции. (членские взносы – в размере 5000 р., вступительный взнос в размере 25000 рублей)
• Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который доложил что 16.05.2016 г. получено предписание Ростехнадзора г.Москва (№ 09-01-04/2877 от 29.04.2016 г.) о переработке и утверждении на Общем Собрании новой редакции требований к выдаче свидетельства, утвержденных Общим Собранием членов А «СО «СЧ», обозначены замечания.
Генеральным директором А «СО «СЧ» представлен проект требований к выдаче свидетельства в новой редакции.
Э.И. Балыбердина - предложила вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в предложенной редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в новой редакции Требования к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
• Слово предоставлено генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» с новым наименованием и в новой редакции и сообщил следующее.
Предлагается изменить наименование Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на следующее: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»». В текст Положения также необходимо внести изменения, и заменить по тексту слова: «Повышение квалификации и аттестации» на слова: «получение дополнительного профессионального образования с проведением аттестации».
Э.И. Балыбердина - на основании вышеизложенного предлагается Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» изменить и вынести его на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Вынести на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации Положение о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции.
Вопрос 3. О рассмотрении, одобрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2016 г. для представления на утверждение внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ»
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который в соответствии с п. 8.8.12. Устава А «СО «СЧ» представил смету (финансовый план) Организации на 2016 г., и предложил Правлению рассмотреть ее, одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Организации.
После обсуждения предложено установить в смете планируемые доходы в размере 16844 т.р., планируемые расходы в размере 14205 т.р. По остальным пунктам сметы члены Правления также пришли к единому решению, после чего предложено одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации смету (финансовый план) Организации на 2016 г. в предложенной редакции, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу).
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Одобрить и представить на утверждение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации смету (финансовый план) Организации на 2016 г. согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Вопрос 4. Об утверждении штатного расписания А «СО «СЧ»
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект нового штатного расписания А «СО «СЧ». После обсуждения члены Правления пришли к соглашению по всем пунктам Штатного расписания А «СО «СЧ».
Э.И. Балыбердина предложила утвердить новое штатное расписание А «СО «СЧ» (согласно приложению № 2 к настоящему протоколу) с 01 июля 2016 г. с месячным фондом оплаты труда 252050 (двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей, штатной численностью 10,5 человек,
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить штатное расписание А «СО «СЧ» (согласно приложению № 2 к настоящему протоколу) с 01 июля 2016 г. с месячным фондом оплаты труда 252050 (двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей, штатной численностью 10,5 человек.
Вопрос 5. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».
Выступила:
Э.И. Балыбердина - с предоставлением слова члену Правления В.И. Скосырскому, который пояснил, что необходимо с 01.07.2016 г. отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» и принять новое положение.
Э.И. Балыбердина предоставила слово генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф.Андрееву, который представил проект нового Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».
После рассмотрения и обсуждения нового Положения Правление пришло к необходимости голосования по 2 вопросам в следующей формулировке:
1. Отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г.
2. Утвердить новое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г. в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции.
Голосование по первому вопросу:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Отменить действующее Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» с 01.07.2016 г.
Голосование по второму вопросу:
«За» - 0, «Против» - 5 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Новое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников А«СО«СЧ» в предложенной генеральным директором А «СО «СЧ» редакции не утверждать. Поручить генеральному директору А «СО «СЧ» А.Ф. Андрееву доработать Положение, после чего представить его на утверждение Правления.
Вопрос 6. О созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ», утверждении повестки дня собрания.
Выступила:
Э.И. Балыбердина – предложила принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 11 августа 2016 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложила к рассмотрению повестку дня Общего собрания со следующими вопросами:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола лиц, проводивших подсчет голосов на Общем собрании членов А «СО «СЧ»;
2. Об утверждении Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
3. Об утверждении Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» под новым наименованием: «Положение о получении дополнительного профессионального образования с проведением аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»» в новой редакции;
4. Об утверждении Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов А «СО «СЧ» в 2016 году (второе полугодие);
5. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2016 г.;
6. Разное.
6.1. Об этапах реализации федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Подсчет голосов проводили Председательствующий и секретарь заседания Правления.
Решили:
1. Созвать внеочередное Общее собрание членов А «СО «СЧ» 11 августа 2016 г. в 14 часов 00 минут (13 ч. 30 м. начало регистрации участников) в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ).
2. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов А «СО СЧ» в предложенной редакции.
3. Направить уведомления членам А «СО «СЧ» о проведении внеочередного Общего собрания в срок до 10.07.2016 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.
Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.
Окончательная редакция протокола изготовлена 01 июля 2016 г.
Председательствующий заседания Правления Э.И. Балыбердина
Секретарь заседания Правления А.М. Мусинский
Приложение №1 к протоколу
заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» № 249 от 01.07.2016 г.
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов А «СО «СЧ»
Протокол № ___ от ___________ 2016г
СМЕТА (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН)
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
на 2016 год
№№
п/п Наименование Планируемые
поступления Планируемые
расходы
1. Поступления всего
в т.ч. 16844
- вступительные взносы 100
- членские взносы (166 чл. х 7 тыс.руб.х 6 мес.=6972)
(166 чл. х 5 тыс.руб.х 6мес. =4980) 11952
- задолженность по членским взносам на 01.01.2016г. 4792
2. Расходы всего
в т.ч. 14205
- приобретение мебели и хозинвентаря 100
- содержание автомобиля ( ОСАГО, КАСКО,ГСМ,ТО, расходные материалы) 400
- приобретение оргтехники (ПК, принтеры и т.д.) 30
- программные продукты, информационно-правовое обеспечение , программное обеспечение, Интернет, содержание «Сайта» 200
- аренда помещений для проведения общих собраний 30
- аренда офиса, в т.ч. коммунальные платежи 1200
- членские взносы и целевые сборы в Национальное объединение строителей 900
- затраты на оплату труда персонала 7600
- страховые взносы 2300
- командировочные расходы
(семинары, региональные совещания, съезды и т.д.) 250
- расходы на рекламу (газетные публикации, объявления и т.д.) 25
- расходы на проведение мероприятий в честь Дня строителя 100
- затраты по охране офиса 50
- хозрасходы (канцтовары, услуги связи, почтово-телеграфные расходы, штампы, клише и т.д.) 360
- услуги банка 110
- обучение и стажировка персонала 80
- представительские расходы 60
- аудиторские услуги 20
- непредвиденные расходы 100
- членские взносы в ОР «Союз Строителей Чувашии» и другие общественные организации 90
- расходы, связанные с проведением аттестации работников организаций – членов А «СО «СЧ» 120
- расходы на подготовку демонстрационных материалов 50
- налог по УСН 30
Приложение №2 к протоколу
заседания Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» № 249 от 01.07.2016 г.
Унифицированная форма № Т-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1
Код
Форма по ОКУД 0301017
АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ ЧУВАШИИ» по ОКПО
наименование организации
Номер документа Дата составления
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ УТВЕРЖДЕНО
____________________
" " 20 г. №
на период c " 01 " июля 20 16 г. Штат в количестве 10,5 единиц
Месячный фонд оплаты труда 252050 (Двести пятьдесят две тысячи пятьдесят) рублей
Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации Количество штатных единиц Тарифная ставка (оклад) и пр.,руб. Надбавки, руб Всего, руб. ((гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) Ч гр.4) Примечание
наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РУКОВОДСТВО Генеральный директор 1 52500 52500
КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Председатель комитета 1 28900 28900
Ведущий специалист 1 21000 21000
Специалист 1 15800 15800
Юрисконсульт 1 21000 21000
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОМИССИЯ Председатель комиссии 1 26300 26300
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ Председатель комиссии 1 26300 26300
БУХГАЛТЕРИЯ Главный бухгалтер 0,5 31500 15750
КАНЦЕЛЯРИЯ Секретарь-референт 1 13000 13000
Программист 0,5 24000 12000
МОП Уборщик служебных помещений 0,5 7500 3750 01.07.2016 – МРОТ 7500
РАБОЧИЕ Водитель автомобиля 1 15750 15750
Итого 10,5 283550 252050
Руководитель кадровой службы
должность личная подпись расшифровка подписи
Главный бухгалтер
личная подпись расшифровка подписи